(CNN espagnol) — Claudia Patricia Díaz Guillén, qui était trésorière du Venezuela sous le gouvernement de feu le président Hugo Chávez, a été extradée ce jeudi vers les États-Unis depuis l’Espagne, jerapporté ce vendredi sur Twitter l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis.
Dans la publication, ICE indique que Díaz Guillén est arrivé ce jeudi dans le sud de la Floride pour répondre à des accusations liées au blanchiment d’argent.
L’ancienne responsable vénézuélienne et son mari -Adrián José Velásquez Figueroa- ont été inculpés en décembre 2020 par un tribunal du district sud de la Floride, avait alors rapporté le ministère américain de la Justice.
Selon les procureurs américains et l’acte d’accusation, Díaz et son mari – qui faisait partie de l’équipe de sécurité de feu le président Hugo Chávez – auraient reçu des “millions de dollars” de pots-de-vin de Raúl Gorrín, propriétaire de la chaîne de télévision Globovisión au Venezuela, qui, selon Le dossier cherchait à avoir un accès préférentiel à l’achat de dollars au Venezuela entre 2008 et 2017, années au cours desquelles un régime de contrôle des changes était en vigueur dans ce pays.
Un autre ancien trésorier du gouvernement Hugo Chávez, Alejandro Andrade Cedeño, condamné en novembre 2018 pour blanchiment d’argent, a également été accusé dans ce complot.
Selon le ministère de la Justice, dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, Andrade a reconnu avoir reçu plus d’un milliard de dollars de pots-de-vin de Gorrín et d’autres complices en échange de l’utilisation de sa position pour leur permettre d’effectuer des opérations de change à des prix préférentiels.
Gorrín aurait “transféré de l’argent vers et au profit” des accusés, qui a été utilisé pour “des jets privés, des yachts, des maisons, des chevaux, des montres haut de gamme et une ligne de mode”, a expliqué le ministère de la Justice à l’époque.
Gorrín, qui vit au Venezuela et a été déclaré fugitif par la justice américaine, s’est défendu en novembre dernier dans une série de messages sur Twitter, où il a nié les accusations et a déclaré que « le bureau du procureur américain ne promeut pas seulement un récit motivé pour intérêts politiques, mais le fait sans preuve d’aucune sorte ».
Dans un autre message, il a déclaré que les autorités de ce pays avaient l’intention de le lier à Díaz et Velásquez avec de “fausses preuves”. Depuis lors, il ne s’est pas prononcé publiquement sur le sujet. CNN essaie de le recontacter concernant l’extradition de Diaz.
De leur côté, Díaz et son mari ont été arrêtés en Espagne en 2018 et fin 2021, la Cour nationale du pays européen a approuvé leur extradition vers les États-Unis.
CNN tente de savoir où se trouve exactement Velásquez en Espagne et quand il pourrait être extradé vers les États-Unis.
Ce vendredi, Díaz a eu sa première audience devant un tribunal de West Palm Beach, a confirmé à CNN son avocat de Floride, Marissel Descalzo.
Descalzo a déclaré que Diaz plaiderait non coupable de toutes les accusations devant le tribunal mardi.
En plus d’être trésorier, Díaz Guillén a géré le Fonds pour le développement national (Fonden) entre 2011 et 2013.
Pau Mosquera, Alfredo Meza et Osmary Hernández ont contribué à ce rapport.
