Le fils du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro et son ancienne ministre des prisons Iris Varela ont reçu un pot-de-vin de 45 millions de dollars en échange d’un contrat pour la construction d’une nouvelle prison, a réitéré l’ancienne procureure générale du régime socialiste à Caracas, Luisa Ortega Díaz.
Dans des déclarations faites depuis l’Espagne au journal vénézuélien El Nacional, l’ancienne responsable chaviste a déclaré que les faits avaient été découverts lors d’une enquête menée alors qu’elle était encore en poste à Caracas, et que sa décision d’enquêter sur la corruption au sein du chavisme est la raison pour laquelle maintenant, des personnes liées au régime essaient de créer des problèmes juridiques en dehors du Venezuela.
« Il se trouve que le bureau du procureur local 127 de Bogotá a l’intention d’ouvrir une enquête contre moi soi-disant pour avoir calomnié une personne nommée Ricardo Morón. Cette personne est propriétaire d’une société appelée Constructora Cresmo.
« Il me dénonce pour avoir dit que cette entreprise était celle qu’Iris Varela a désignée du doigt pour construire un centre pénitentiaire. Et ils ont donné 45 millions de dollars à Iris Varela pour ce travail…. Elle m’a dénoncé en Colombie parce que j’ai soi-disant informé les Vénézuéliens et le monde que les propriétaires de cette entreprise, Iris Varela et le fils de Nicolás Maduro, faisaient l’objet d’une enquête par le ministère public vénézuélien sous ma responsabilité », a-t-il ajouté.
Morón a été sanctionné en juillet 2020 par le Département du Trésor des États-Unis, tout comme son frère Santiago pour avoir fait des affaires au nom du régime vénézuélien et apporté son soutien au fils du dirigeant, Nicolás Maduro Guerra, qui avait déjà été sanctionné.
Maduro Guerra, qui est actuellement député du chavisme, et les deux frères Morón sont également des figures centrales de la vente d’or extrait illégalement au Venezuela et expédié de la Banque centrale du Venezuela, selon des responsables du Trésor.
Ortega, qui demande actuellement l’asile politique en Espagne, a déclaré dans l’interview avec El Nacional que l’œuvre n’a jamais été construite au Venezuela et que l’argent accordé pour son développement n’a jamais été restitué. L’enquête a été ouverte en 2016, mais a été abandonnée après qu’elle a été forcée de démissionner brusquement et a quitté le pays en 2017.
L’ancien procureur général avait dénoncé par le passé que le Venezuela avait perdu plus de 35 milliards de dollars en raison de la corruption associée à la multinationale Odebrecht, et que Maduro avait reçu des pots-de-vin millionnaires en échange de l’octroi des travaux à l’entreprise de construction brésilienne.
Mais l’ancien fonctionnaire a également été accusé de corruption aux États-Unis, étant impliqué dans une importante affaire de corruption portée par le bureau du procureur fédéral du sud de la Floride, dans laquelle un ancien entrepreneur pétrolier est accusé d’avoir utilisé des banques du sud de la Floride pour acheminer des pots-de-vin qui lui étaient destinés. en échange du gel des poursuites pénales déposées contre ses entreprises au Venezuela.
Bien que l’ancien responsable de haut rang ne soit pas directement nommé dans l’affaire pénale de Miami, des sources proches de l’enquête américaine ont déclaré au Miami Herald qu’Ortega Diaz est “l’officiel vénézuélien 1” répertorié dans le document d’inculpation et est soupçonné d’avoir accepté des pots-de-vin de l’homme d’affaires Carlos. Enrique Urbano Fermín, dont les entreprises faisaient des affaires avec des filiales de la compagnie pétrolière nationale, PDVSA.
Urbano Fermín est accusé d’avoir participé à un complot de blanchiment d’argent devant le tribunal fédéral de Miami et d’avoir utilisé un avocat “intermédiaire” proche d’Ortega pour lui verser un pot-de-vin totalisant 100 000 dollars via des banques américaines en 2017.
Ortega Díaz, quant à lui, a catégoriquement rejeté les accusations selon lesquelles il aurait accepté des pots-de-vin, soulignant que le régime de Maduro manipule le système judiciaire américain par le biais d’une prétendue opération de diffamation contre lui menée par l’actuel procureur général de Maduro, Tarek William Saab, qui serait extorquer Urbano Fermín pour le forcer à témoigner contre Ortega sous la menace de nuire à son frère, averti.
“L’information que j’ai est que Saab a envoyé Carlos Enrique Urbano aux États-Unis pour soulever une histoire contre moi, pressant parce qu’ils ont son frère en prison, parce qu’ils peuvent le tuer et le torturer”, a déclaré Ortega dans un entretien téléphonique avec El Nouveau. Herald en avril 2020.
Cette histoire a été initialement publiée sur 5 mai 2022 09h39
Journaliste primé avec plus de 30 ans d’expérience, spécialisée dans la couverture du Venezuela. Amateur d’histoire et de littérature.
